O que é circular 3461?

Índice:

1. O que é circular 3461?
2. O que mudou com a Circular 3978?
3. Qual a principal norma do Banco Central sobre prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo?
4. O que diz a Circular 4001?
5. O que é prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo?
6. Como parte de seu papel no combate e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo as instituições financeiras?

O que é circular 3461?

O que é a Carta Circular nº 3.461? Instituída em 2009 pelo Banco Central e atualizada em 2013, essa Carta Circular for responsável por consolidar as regras e procedimentos a serem adotados ao combate dos crimes previstos na Lei 9.913: lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores.

O que mudou com a Circular 3978?

Circular 3978/2020 BACEN – Procedimentos de PLD/FT As instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN devem implementar e manter política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.

Qual a principal norma do Banco Central sobre prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo?

No Brasil, a Lei 9.613, de 3 de março de 1998, com redação atualizada pela Lei 12.683, de 9 de julho de 2012, dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei.

O que diz a Circular 4001?

No dia foi publicada pelo Banco Central a Carta Circular nº 4001, que divulga a relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro, passíveis de comunicação ao COAF. Ela substitui a Carta Circular 3.542/12.

O que é prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo?

A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo é objetivo primário para um sistema financeiro saudável, ético e eficiente, em conformidade com a lei, considerado condição essencial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Como parte de seu papel no combate e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo as instituições financeiras?

A participação do Banco Central (BC) no Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo contribui para a consecução de seu mandato para assegurar um Sistema Financeiro Nacional (SFN) sólido e eficiente, porquanto contribui para mitigar os riscos e suas consequências ...